反洗钱是干啥
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简单来说就是钱洗完正面,还要洗反面,反面在下所以是做底层的
调用别的公司的反洗钱api,获得洗钱判断结果
这是防范洗钱行为
洗钱不是违法吗 反它
我同事做过,就是数据分析,根据一个的年龄,资产收入等判断是否存在洗钱行为。
洗钱是违法的,那反洗钱就是不违法的啊
你这是违法行为,走,跟我去自首
有点像建模,把洗钱的一些特征例如快进快出等抽出模型,这样类似行为发生的银行卡直接止付
这应该属于网安的工作吧
反欺诈,风控不知道么
洗钱违法 反洗应该不违法吧
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